Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 12,850.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
1Edgar REYES MURCIAc/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, Colombia
Colombia
03 Feb 1947IndividualOFACSDNT Apskatīt
2Miguel Antonio ROZO CLAVIJOc/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
Colombia
18 Aug 1943IndividualOFACSDNT Apskatīt
3Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDAc/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
Colombia
02 Feb 1956IndividualOFACSDNT Apskatīt
4Maria Norby SERNA
Maria Norbi SERNA DE PEREZ
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia
Colombia
14 Jul 1945IndividualOFACSDNT Apskatīt
5Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLOc/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Colombia
08 May 1959IndividualOFACSDNT Apskatīt
6Manuel VALENCIA FRANCOc/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia-IndividualOFACSDNT Apskatīt
7Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZc/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia
c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia
c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia
Colombia
03 Nov 1955IndividualOFACSDNT Apskatīt
8Maria Concepcion ZAMBRANO CERONc/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Colombia
04 Aug 1928IndividualOFACSDNT Apskatīt
9Jose Hernan ZAMORAc/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia-IndividualOFACSDNT Apskatīt
10Carlos Obeymar MAFLA
Carlos Obeimar MAFLA
Carlos OBEYMAR MAFLA
c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia
Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia
Colombia
05 Aug 1955IndividualOFACSDNT Apskatīt
11MANAURE S.A.
AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A.
Avenida 2D Norte No. 24N-76, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia
Colombia
-EntityOFACSDNT Apskatīt
12VALLADARES LTDA.
AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia
Colombia
-EntityOFACSDNT Apskatīt
13Diego VALDIVIESO FONTALc/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
Colombia
13 Dec 1959IndividualOFACSDNT Apskatīt
14BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
BANK MARKAZI IRAN
CENTRAL BANK OF IRAN
PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran
213 Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365, Iran
-EntityOFACIRAN Apskatīt
15BANK MASKAN
HOUSING BANK (OF IRAN)
PO Box 11365/5699, No 247 3rd Floor Fedowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaei St, Tehran, Iran-EntityOFACIRAN Apskatīt
16BANK REFAH KARGARAN
WORKERS' WELFARE BANK (OF IRAN)
BANK REFAH
No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Tehran, 19917, Iran-EntityOFACIRAN Apskatīt
17BANK KESHAVARZI IRAN
AGRICULTURAL BANK OF IRAN
BANK KESHAVARZI
PO Box 14155-6395, 129 Patrice Lumumba St, Jalal-al-Ahmad Expressway, Tehran, 14454, Iran-EntityOFACIRAN Apskatīt
18BANK SADERAT PLC
IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC
IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED
IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
5 Lothbury, London, EC2R 7HD, United Kingdom
PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave, Tehran, 15119-43885, Iran
United Kingdom
-EntityOFACIFSR; IRAN; SDGT Apskatīt
19ABU SAYYAF GROUP
AL HARAKAT AL ISLAMIYYA
--EntityOFACFTO; SDGT Apskatīt
20ARMED ISLAMIC GROUP
GIA
GROUPEMENT ISLAMIQUE ARME
AL-JAMA'AH AL-ISLAMIYAH AL-MUSALLAH
--EntityOFACSDGT Apskatīt