Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 12,850.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
1GUMOBARO S.A.S.Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia
Colombia
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
2LA ALIANZA GANADERA LTDA.
LA ALIANZA GANADERA S.A.S.
Calle 7 Sur 42 70, Of. 603, Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
3CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S.Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia
Colombia
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
4Aleksey Vasilyevich ANICHIN
Alexei Vasilievich ANICHIN
Sevastopol, Ukraine01 Dec 1949IndividualOFACMAGNIT Apskatīt
5LORD'S RESISTANCE ARMY
LRA
LORD'S RESISTANCE MOVEMENT
LORD'S RESISTANCE MOVEMENT/ARMY
LRM
LRM/A
Vakaga, Central African Republic
Haute-Kotto, Central African Republic
Basse-Kotto, Central African Republic
Haut-Mbomou, Central African Republic
Mbomou, Central African Republic
Haut-Uolo, Congo, Democratic Republic of the
Bas-Uolo, Congo, Democratic Republic of the
Region: Kafia Kingi
-EntityOFACCAR Apskatīt
6Eugene Barret NGAIKOSSET
Eugene NGAIKOISSET
Eugene NGAIKOUESSET
Eugene NGAKOSSET
Eugene Barret NGAIKOSSE
The Butcher of Paoua
Bangui, Central African Republic
Bossangoa, Central African Republic
Central African Republic
08 Oct 1967; 10 Aug 1967IndividualOFACCAR Apskatīt
7Haroun GAYE
Haroun GUEYE
Haroun GUAYE
Aroun GAYE
Aroun GEYE
Bangui, Central African Republic
Central African Republic
30 Jan 1968; 30 Jan 1969; 30 Dec 2019IndividualOFACCAR Apskatīt
8Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Hamudi WAKED DARWICH
Colombia
Panama
30 Aug 1977IndividualOFACSDNTK Apskatīt
9Job LAREDO DON JUAN
Job LAREDO DONJUAN
Antonio LAREDO
Antonio RODRIGUEZ
GORDO
Cuernavaca, Morelos, Mexico
San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico
Mexico
17 Mar 1968IndividualOFACSDNTK Apskatīt
10LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
LAREDO DTO
Mexico-EntityOFACSDNTK Apskatīt
11Ismael LAREDO DONJUAN
Ismael LAREDO DON JUAN
Ismael LAREDO
Cuernavaca, Morelos, Mexico
Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico
Mexico
28 Aug 1983IndividualOFACSDNTK Apskatīt
12Ruben LAREDO DONJUANSn Francisco 471, Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, Estado de Mexico, C.P. 51571, Mexico
General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico
Mexico
02 Sep 1974IndividualOFACSDNTK Apskatīt
13Mercedes BARRIOS HERNANDEZ
LA MECHE
Xochitepec, Morelos, Mexico
Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico
Mexico
05 May 1971IndividualOFACSDNTK Apskatīt
14Daniela GOMEZ VELAZQUEZ
Daniela GOMEZ VELASQUEZ
Cuernavaca, Morelos, Mexico
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico
Mexico
25 Nov 1989IndividualOFACSDNTK Apskatīt
15Ismael REYNA FELIXMexico
Baja California, Mexico
18 Dec 1978IndividualOFACSDNTK Apskatīt
16Antonio MARCELO BARRAGAN
EL RATON
Mexico17 Jan 1983IndividualOFACSDNTK Apskatīt
17Andres LAREDO ESTRADAMexico
Tlapehuala, Guerrero, Mexico
01 Dec 1973IndividualOFACSDNTK Apskatīt
18GRUPO CIMA PANAMA, S.A.Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama
PO Box 3294, Panama City, Panama
Panama
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
19SOHO PANAMA, S.A.Panama-EntityOFACSDNTK Apskatīt
20INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.Panama-EntityOFACSDNTK Apskatīt