Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 181-200 no 12,850.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
181Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI
Iran16 Aug 1960; 17 Aug 1960IndividualOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
182Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND
Iran23 Oct 1965IndividualOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
183CANDID GENERAL TRADING LLC
CANDID TRADING LLC
3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates
-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
184MABROOKA TRADING CO L.L.C.
MABROOKA TRADING COMPANY
3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates
-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
185Boris Borisovich KIBISRussia20 Nov 1977IndividualOFACMAGNIT Apskatīt
186Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEVRussia22 Oct 1968IndividualOFACMAGNIT Apskatīt
187Pavel Vladimirovich LAPSHOVRussia07 Jul 1976IndividualOFACMAGNIT Apskatīt
188Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Sidon, Lebanon
25 Sep 1968IndividualOFACSDGT Apskatīt
189SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Floor 17, Verdun 732 Building, Rachid Karameh Street, Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon
Lebanon
-EntityOFACSDGT Apskatīt
190WESTLINE ENTERPRISES, INC.Panama-EntityOFACSDNTK Apskatīt
191Yevgeni Yuvenalievich ANTONOVRussia1955IndividualOFACMAGNIT Apskatīt
192Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK
Afghanistan
Saudi Arabia
Qatar
01 Jan 1979 to 31 Dec 1981; 03 May 2007IndividualOFACSDGT Apskatīt
193Mohamad NOUREDDINE
Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN
Beirut, Lebanon
Lebanon
23 Oct 1974IndividualOFACSDGT Apskatīt
194Hamdi ZAHER EL DINE
Hamdi ZAHREDDINE
Lebanon20 Jul 1984IndividualOFACSDGT Apskatīt
195TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon
-EntityOFACSDGT Apskatīt
196Jose ROBERTO ORELLANA
TIO SAM
TOLOLO
CHIBOLA
GORDO MAX
Canton Cambio Chanmico, Calle Vieja, Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador
El Salvador
29 Jun 1973IndividualOFACTCO Apskatīt
197Dany Balmore ROMERO GARCIA
BIG BOY
D-BOY
Pje. 6, Casa 11, Soyapango, San Salvador, El Salvador
El Salvador
26 Apr 1974IndividualOFACTCO Apskatīt
198Ali Khatib Haji HASSAN
Ali Khatib HAJI
Ali Khatibu HAJI
Maiko Joseph ALEX
Abdallah SHAKUR
SHKUBA
SHIKUBA
Zanzibar, Tanzania
Dar es Salaam, Tanzania
Tanzania
05 Jun 1970; 01 Jan 1963; 08 Jun 1970IndividualOFACSDNTK Apskatīt
199HASSAN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
HASSAN DTO
SHKUBA DTO
Tanzania
South Africa
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
200Husayn JUAYTHINI
Hussein Mohammed Hussein ALJEITHNI
Husayn Muhammad AL-JU'AYTHINI
Husayn Muhammad Husayn AL-JU'AYTHINI
Husayn Muhamad Husayn AL-JU'AYTHINI
Husayn Muhammad Husayn JU'AYTHINI
Abu Mu'ath AL-JU'AITNI
Al-Nusayirat refugee camp, Gaza03 May 1977IndividualOFACSDGT Apskatīt