Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 41-60 no 10,970.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
41Aleksey Vasilyevich ANICHIN
Alexei Vasilievich ANICHIN
Sevastopol, Ukraine01 Dec 1949IndividualOFACMAGNIT Apskatīt
42Julio Cesar ARBOLEDA ROMEROc/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
Colombia
01 Dec 1953IndividualOFACSDNT Apskatīt
43Jose Antonio CORDERO CARDENASC Eca Do Queiros 5522, Col. Vallarta Universidad, Zapopan, Jalisco, 45110, Mexico
Privada Juan de la Barrera 1727, Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico
01 Dec 1957IndividualOFACSDNTK Apskatīt
44Winai PICHAYOS
Vinai PITCHAYOS
Vinai PICHAYOT
Winai PHITCHAYOT
Winai PHITCHAIYOT
Winai THICHAIYOT
Vinai TICHYOS
Vinai PICHAYOS
c/o BANGKOK ARTI-FLORA DESIGN LIMITED PARTNERSHIP, Bangkok, Thailand
c/o GREEN CAR RENT LIMITED PARTNERSHIP, Bangkok, Thailand
c/o HATKAEW COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
c/o NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
c/o PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
c/o RUNGRIN COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
c/o SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
Thailand
01 Dec 1957IndividualOFACSDNTK Apskatīt
45Talal Shafiq MAKHLUF
Talal MAKHLOUF
Syria01 Dec 1958IndividualOFACSYRIA Apskatīt
46Ivan URDINOLA GRAJALES
Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia
c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia
c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia
Colombia
01 Dec 1960IndividualOFACSDNT Apskatīt
47Sergey KUSIUK
Sergej Nikolaevich KUSYUK
Serhiy KUSYUK
Sergei KYSYUK
Moscow, Russia
Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine
Ukraine
Russia
01 Dec 1966IndividualOFACGLOMAG Apskatīt
48Abir 'Abd-al-Karim KHAYMISyria01 Dec 1971IndividualOFACSYRIA Apskatīt
49Tha'ir DAYYUBSyria01 Dec 1971IndividualOFACSYRIA Apskatīt
50Andres LAREDO ESTRADAMexico
Tlapehuala, Guerrero, Mexico
01 Dec 1973IndividualOFACSDNTK Apskatīt
51Ata Abdoulaziz RASHID
Ata Abdoul Aziz BARZINGY
Ata Abd Al-Aziz RASHID
Schmidener Street 98, Stuttgart, 70374, Germany
Stuttgart Prison, Stuttgart, Germany
Sulaymaniyah, Iraq
Germany
Iraq
01 Dec 1973IndividualOFACSDGT Apskatīt
52Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ
Julio JUAREZ
Quinta Esterlima Km. 152.5, San Bernardino, Suchitepequez, Guatemala
Mazatenango, Guatemala
Guatemala
01 Dec 1980IndividualOFACGLOMAG Apskatīt
53Mikhail Yur'evich PISKLINRussia01 Dec 1980IndividualOFACDPRK3 Apskatīt
54Rashid Rashid NI'MASyria01 Dec 1982IndividualOFACSYRIA Apskatīt
55Ayub Vakhaevich KATAEV
Ayubkhan Vakhaevich KATAEV
Aiub KATAEV
Russia01 Dec 1984; 01 Dec 1980IndividualOFACMAGNIT Apskatīt
56Adel Radi Saqr Al-Wahabi AL-HARBI
'Adil Radi Saqr al-Wahbi AL-HARBI
Adel Radhi Saqer ALHARBI
MUHARIB
Abu Ali MUHARIB
Buraydah, Saudi Arabia
Saudi Arabia
01 Dec 1986; 18 Apr 2010; 22 Feb 2015IndividualOFACSDGT Apskatīt
57Victor Julio SUAREZ ROJAS
MONO JOJOY
OSCAR RIANO
SUAREZ, Luis
Cabrera, Cundinamarca, Colombia
Colombia
01 Feb 1949; 02 Jan 1951; 05 Feb 1953IndividualOFACSDNTK Apskatīt
58Ignacio CORONEL VILLAREAL
NACHO CORONEL
Manzanillo, Colima, Mexico
Veracruz, Mexico
Canelas, Durango, Mexico
Mexico
01 Feb 1954IndividualOFACSDNTK Apskatīt
59Saad Rashed Mohammad AL-FAQIH
Sa'd AL-FAQIH
Sa'ad AL-FAQIH
Saad ALFAGIH
Sa'd AL-FAQI
Saad AL FAQIH
Saad AL-FAGIH
Saad AL-FAKIH
Saad AL-FAQIH
ABU UTHMAN
Sa'd Rashid Muhammed AL-FAGEAH
London, United Kingdom
Zubair, Iraq
Saudi Arabia
01 Feb 1957; 31 Jan 1957; 15 Sep 1991; 22 Jul 1996IndividualOFACSDGT Apskatīt
60Qasim AL-NAJJARSyria01 Feb 1958IndividualOFACSYRIA Apskatīt