Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 10,977.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
1Mohammad Reza ALE ALIShemiran, Tehran, Iran
Iran
-IndividualOFACIFSR; SDGT Apskatīt
2SHAHID SHOKRI SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH CENTER
SHAHID SHIKRI CENTER
SHAHID SHOKRI RESEARCH CENTER
Iran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
3SHAHID ZEINODDIN GROUPIran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
4HEIDAR KARAR GROUP
HEIDAR KARRAR RESEARCH GROUP
HAYDAR KARAR CENTER
Iran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
5SHAHID BABA'I GROUP
SHAHID BABAEI GROUP
Iran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
6SHAHID KARIMI GROUPIran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
7NARIA GENERAL TRADING LLCOffice 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road, Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 185331, United Arab Emirates
United Arab Emirates
-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
8HITAL EXCHANGE
SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran
Iran
-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
9SHAHID KAZEMI GROUPIran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
10ATLAS EXCHANGE
ATLAS CURRENCY EXCHANGE
TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
VAKILI JOINT PARTNERSHIP
No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
11LEBRA MOON GENERAL TRADING LLCOffice 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road, Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 185331, United Arab Emirates
United Arab Emirates
-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
12SAKAN GENERAL TRADING
SAKAN GENERAL TRADING, LLC
ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street, Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates
United Arab Emirates
-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
13GOLDEN COMMODITIES LLC1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 31662, United Arab Emirates
-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
14Reza Sakan DASTGIRIWest Azerbaijan, Iran
Iran
-IndividualOFACIFSR; SDGT Apskatīt
15BANCO CORPORATIVO SA
BANCORP
BANCO NACIONAL
BANCO NATIONAL
NATIONAL BANK
2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua-EntityOFACNICARAGUA Apskatīt
16THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
WILMINGTON GENERAL TRADING LLC
1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 31622, United Arab Emirates
United Arab Emirates
-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
17ATLAS DOVIZ TICARETI A.S.
ATLAS DOVIZ
Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car, Eminonu, Istanbul, Turkey-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
18SAKAN EXCHANGE
JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, Iran
Iran
-EntityOFACIFSR; SDGT Apskatīt
19BU ALI GROUP
BOALI GROUP
Iran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
20SHEIKH BAHA'I SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH CENTER
SHEIKH BAHAEI CENTER
Iran-EntityOFACIFSR; NPWMD Apskatīt