Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 9,793.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
1Franko, SIMATOVIC, FRENKI-01 Apr 1950IndividualOFACBALKANS Apskatīt
2Hector Emilio, ROSALES DIAZ4362
c/o CONCRETOS CALI S.A.
Cali
Colombia, 4363
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Cali
Colombia, 4364
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.
Cali
Colombia, 4365
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A.
Cali
Colombia, 4366
c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Cali
Colombia, 4367
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Cali
Colombia, 4368
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Cali
Colombia, 4369
c/o MERCAVICOLA LTDA.
Cali
Colombia, 4370
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Cali
Colombia
01 Apr 1955IndividualOFACSDNT Apskatīt
3Muhammad Khalid, RAHMUN32492
Syria
01 Apr 1957IndividualOFACSYRIA Apskatīt
4Huseyin, SAHIN37838
Adnan Saygun
Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS
Istanbul
Turkey
01 Apr 1957IndividualOFACDPRK Apskatīt
5Yunus, SA'UD33353
Syria
01 Apr 1958IndividualOFACSYRIA Apskatīt
6Vladimir, SANTIC-01 Apr 1958IndividualOFACBALKANS Apskatīt
7Mohsen, CHIZARI, Muhammad Muhawad, HANSURI-01 Apr 1959IndividualOFACSYRIA Apskatīt
8Hugo Armando, CARVAJAL BARRIOS16268
Venezuela
01 Apr 1960IndividualOFACSDNTK Apskatīt
9Muhammad Sa'id, AL-HAKIM33375
Syria
01 Apr 1961IndividualOFACSYRIA Apskatīt
10Fadi Hussein, SERHAN, Fadi Husayn, Fadi, SARHAN, SIRHAN28786
Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street
Corniche
Al-Mazraa
Beirut
Lebanon, 28787
Jaafar Building, Mazraa Street
Beirut
Lebanon, 28788
Jaafar Building, Mseytbi Street
Beirut
Lebanon, 28789
Jaafar Building, Salim Slam Street
Beirut
Lebanon, 28790
Jishi Building, Salim Slam Street
Beirut
Lebanon, 28791
Own Building, Main Street
Kfar Kila
Lebanon
01 Apr 1961IndividualOFACSDGT Apskatīt
11Milojica, KOS-01 Apr 1963IndividualOFACBALKANS Apskatīt
12Wen-Fu, CHANG, Tony, ZHANG-01 Apr 1965IndividualOFACNPWMD Apskatīt
13Wahid, HUSAYN33470
Syria
01 Apr 1966IndividualOFACSYRIA Apskatīt
14Muna, KHABIYYAH33385
Syria
01 Apr 1966IndividualOFACSYRIA Apskatīt
15Lazar Gurgenovich, SHAYBAZIAN, Lazar, SHAYBAZYAN-01 Apr 1966IndividualOFACTCO Apskatīt
16Najmiddin Kamolitdinovich, JALOLOV, Nazhmiddin Kamoldinovich, Nazhmidin Kamoldinovich, Nazhmiddin, Najmiddin, Nazhmuddin Kamoldinovich, Najmiddin Kamilidinovich, ZHALOLOV, ZHALALOV, JALALOV, ABU YAHYA MUHAMMAD FATIH, ABDURAKHMON, YAKH'YO, YAHYO, ZHANOV15810
S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan region
Uzbekistan
01 Apr 1972, 1972IndividualOFACSDGT Apskatīt
17Edison, MAYA RIOS, GOMELO-01 Apr 1974IndividualOFACSDNTK Apskatīt
18Jorge Octavio, LOPEZ RODRIGUEZ17188
c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V.
Guadalajara
Jalisco
Mexico, 17189
c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.
Zapopan
Jalisco
Mexico, 17190
Calle Aurora y Andres
Benito Juarez
Quintana Roo
Mexico, 17191
Calle Boyero No. 3500
Torre 4, Dpto. 2
Fraccionamiento La Calma
Zapopan
Jalisco
Mexico
01 Apr 1976, 01 Jan 1976IndividualOFACSDNT Apskatīt
19Ayman, IBRAHIM, Ayman Ahmad-01 Apr 1979IndividualOFACSDGT Apskatīt
20Nicholas Tasunungurwa, GOCHE-01 Aug 1946IndividualOFACZIMBABWE Apskatīt