Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 9,793.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
111420 CORP.36907
5599 NW 23rd Avenue
Boca Raton
FL
33496
United States, 37125
11420 NW 4 Street
Plantation
FL
33325
United States
-EntityOFACVENEZUELA Apskatīt
21425 BRICKELL AVE 63-F LLC30632
1425 Brickell Ave 63-F
Miami
FL
33131
United States
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
31425 BRICKELL AVENUE 64E LLC30636
1425 Brickell Avenue 64E
Miami
FL
33131
United States
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
41425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC30634
1425 Brickell Avenue Unit 46B
Miami
FL
33131
United States
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
5“1-P”, “One-P”, “Caesar”, “Bashir”, Otim Kapere, Ali Lalobo Bashir, Ali Bashir Lalobo, Ali Mohammed Salongo, Ali Mohammed Labola, Ali Mohammed Kony, Ali Mohammed Lalobo, Ali Mohammed, Ali Mohammad Labolo, Ali Lalobo, Ali KONYKafia Kingi
SDN
((a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).)
1992, 1995, 1993, 1994IndividualESCAF Apskatīt
6200G PSA HOLDINGS LLC30641
80 SW 8th Street Suite 2000
Miami
FL
33130
United States
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
72904977 CANADA, INC., CARIBE SOL, HAVANTUR CANADA INC.7266
818 rue Sherbrooke East
Montreal
Quebec
H2L 1K3
Canada
-EntityOFACCUBA Apskatīt
833RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY37565
Sagaing
Burma
-EntityOFACGLOMAG Apskatīt
93G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD.37024
No. 3/182 Altintepe Bagdat Cad. Istasyon Yolu Sok.
Istanbul
34840
Turkey
-EntityOFACIFSR, SDGT Apskatīt
103M Mizan Machinery Manufacturing, Manifattura ta' Makkinarju 3M Mizan, Strojárne 3M Mizan, 3MG, Mizan Machinery ManufacturingP.O. Box 16595-365

Tehran
IRN
-EntityESIRN Apskatīt
117-28--VesselOFACDPRK4 Apskatīt
127 KARNES19290
Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91
Local A06-07
Bogota
Colombia
-EntityOFACSDNTK Apskatīt
137th of Tir--EntityESIRN Apskatīt
147TH OF TIR--EntityANOUN List Apskatīt
157TH OF TIR, 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX, 7TH OF TIR INDUSTRIES, MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR, SANAYE HAFTOME TIR, 7TH OF TIR INDUSTRIES OF ISFAHAN/ESFAHAN, 7TH OF TIR COMPLEX, SEVENTH OF TIR15540
Mobarakeh Road Km 45
Isfahan
Iran, 15598
P.O. Box 81465-478
Isfahan
Iran
-EntityOFACIFSR, NPWMD Apskatīt
1699TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY37563
Meiktila
Burma
-EntityOFACGLOMAG Apskatīt
17Aamir Ali Chaudhry, Aamir Ali Chaudary, Aamir Ali Choudry, Amir Ali Chaudry, HuzaifaPAK1986-08-03IndividualESTAQA Apskatīt
18Aamir Ali, CHAUDHRY, Amir Ali, CHAUDARY, CHOUDRY, CHAUDRY, HUZAIFA-03 Aug 1986IndividualOFACSDGT Apskatīt
19AAMIR, ALI, عامر علی چوہدری, Aamir Ali Chaudary, Aamir Ali Choudry, Amir Ali Chaudry, Huzaifa-1986-08-03IndividualANOAl-Qaida Apskatīt
20A A TRADING FZCO14701
P.O. Box 37089
Dubai
United Arab Emirates
-EntityOFACSDNTK Apskatīt