Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
11504-ofac
Persona
Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Adrese
c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico
Datums
01 Apr 1976; 01 Jan 1976
Personas veids
Individual
Programma
SDNT
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2019-07-19


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
    <uid>11504</uid>
    <firstName>Jorge Octavio</firstName>
    <lastName>LOPEZ RODRIGUEZ</lastName>
    <sdnType>Individual</sdnType>
    <programList>
      <program>SDNT</program>
    </programList>
    <idList>
      <id>
        <uid>5916</uid>
        <idType>C.U.R.P.</idType>
        <idNumber>LORJ760401HJCPDR08</idNumber>
        <idCountry>Mexico</idCountry>
      </id>
      <id>
        <uid>5918</uid>
        <idType>Passport</idType>
        <idNumber>01140405557</idNumber>
        <idCountry>Mexico</idCountry>
      </id>
      <id>
        <uid>5917</uid>
        <idType>Passport</idType>
        <idNumber>98140145654</idNumber>
        <idCountry>Mexico</idCountry>
      </id>
    </idList>
    <addressList>
      <address>
        <uid>17188</uid>
        <address1>c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V.</address1>
        <city>Guadalajara</city>
        <stateOrProvince>Jalisco</stateOrProvince>
        <country>Mexico</country>
      </address>
      <address>
        <uid>17189</uid>
        <address1>c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.</address1>
        <city>Zapopan</city>
        <stateOrProvince>Jalisco</stateOrProvince>
        <country>Mexico</country>
      </address>
      <address>
        <uid>17190</uid>
        <address1>Calle Aurora y Andres</address1>
        <address3>Benito Juarez</address3>
        <stateOrProvince>Quintana Roo</stateOrProvince>
        <country>Mexico</country>
      </address>
      <address>
        <uid>17191</uid>
        <address1>Calle Boyero No. 3500</address1>
        <address2>Torre 4, Dpto. 2</address2>
        <address3>Fraccionamiento La Calma</address3>
        <city>Zapopan</city>
        <stateOrProvince>Jalisco</stateOrProvince>
        <country>Mexico</country>
      </address>
    </addressList>
    <nationalityList>
      <nationality>
        <uid>6966</uid>
        <country>Mexico</country>
        <mainEntry>true</mainEntry>
      </nationality>
    </nationalityList>
    <citizenshipList>
      <citizenship>
        <uid>6965</uid>
        <country>Mexico</country>
        <mainEntry>true</mainEntry>
      </citizenship>
    </citizenshipList>
    <dateOfBirthList>
      <dateOfBirthItem>
        <uid>6962</uid>
        <dateOfBirth>01 Apr 1976</dateOfBirth>
        <mainEntry>true</mainEntry>
      </dateOfBirthItem>
      <dateOfBirthItem>
        <uid>6963</uid>
        <dateOfBirth>01 Jan 1976</dateOfBirth>
        <mainEntry>false</mainEntry>
      </dateOfBirthItem>
    </dateOfBirthList>
    <placeOfBirthList>
      <placeOfBirthItem>
        <uid>6964</uid>
        <placeOfBirth>Guadalajara, Jalisco, Mexico</placeOfBirth>
        <mainEntry>true</mainEntry>
      </placeOfBirthItem>
    </placeOfBirthList>
  </sdnEntry>