Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
24430-ofac
Persona
11420 CORP.
Adrese
5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, FL, 33496, United States 11420 NW 4 Street, Plantation, FL, 33325, United States United States
Datums
Personas veids
Entity
Programma
VENEZUELA
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2019-07-19


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
    <uid>24430</uid>
    <lastName>11420 CORP.</lastName>
    <sdnType>Entity</sdnType>
    <remarks>(Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo)</remarks>
    <programList>
      <program>VENEZUELA</program>
    </programList>
    <idList>
      <id>
        <uid>15589</uid>
        <idType>Company Number</idType>
        <idNumber>27-0746046</idNumber>
        <idCountry>United States</idCountry>
      </id>
    </idList>
    <addressList>
      <address>
        <uid>36907</uid>
        <address1>5599 NW 23rd Avenue</address1>
        <city>Boca Raton</city>
        <stateOrProvince>FL</stateOrProvince>
        <postalCode>33496</postalCode>
        <country>United States</country>
      </address>
      <address>
        <uid>37125</uid>
        <address1>11420 NW 4 Street</address1>
        <city>Plantation</city>
        <stateOrProvince>FL</stateOrProvince>
        <postalCode>33325</postalCode>
        <country>United States</country>
      </address>
    </addressList>
  </sdnEntry>