Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
25633-ofac
Persona
TEJARAT GOSTAR FARDAD
Adrese
No. 13, First Floor, Unit 1, Shahab (11th) Street, Gandy Street, Tehran, Iran No. 1/2, 2nd Floor, Yavari Alley, Across from Niyavaran Commercial Complex, Niyaravan, Tehran, Iran
Datums
Personas veids
Entity
Programma
IFSR; SDGT
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2019-01-23


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
    <uid>25633</uid>
    <lastName>TEJARAT GOSTAR FARDAD</lastName>
    <sdnType>Entity</sdnType>
    <remarks>(Linked To: DAY BANK)</remarks>
    <programList>
      <program>IFSR</program>
      <program>SDGT</program>
    </programList>
    <idList>
      <id>
        <uid>129565</uid>
        <idType>Additional Sanctions Information -</idType>
        <idNumber>Subject to Secondary Sanctions</idNumber>
      </id>
    </idList>
    <addressList>
      <address>
        <uid>38768</uid>
        <address1>No. 13, First Floor, Unit 1, Shahab (11th) Street, Gandy Street</address1>
        <city>Tehran</city>
        <country>Iran</country>
      </address>
      <address>
        <uid>38769</uid>
        <address1>No. 1/2, 2nd Floor, Yavari Alley, Across from Niyavaran Commercial Complex, Niyaravan</address1>
        <city>Tehran</city>
        <country>Iran</country>
      </address>
    </addressList>
  </sdnEntry>